సై In a special drive in Cyberabad, police cracked 8 cyber fraud cases and arrested 11 accused, with efforts underway to recover crores in trading and loan scams.
సైబర్ నేరాలపై కఠిన చర్యలు కొనసాగిస్తున్నట్లు Cyberabad Police తెలిపింది. ఫిబ్రవరి 20 నుంచి 26 వరకు నిర్వహించిన ప్రత్యేక ఆపరేషన్లో 8 కీలక కేసులను ఛేదించి, దేశంలోని పలు రాష్ట్రాల్లో కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్న 11 మందిని అరెస్ట్ చేసినట్లు సైబర్ క్రైమ్స్ విభాగం వెల్లడించింది. వీరిలో 9 మంది ట్రేడింగ్ మోసాలు, 2 మంది లోన్ మోసాలకు సంబంధించి అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు.
బాధితులకు ఉపశమనం కలిగించే చర్యల్లో భాగంగా 117 కేసుల్లో 564 రిఫండ్ ఆర్డర్లు పొందినట్లు తెలిపారు. సుమారు రూ.1,62,34,413 మొత్తాన్ని బాధితులకు తిరిగి చెల్లించే ప్రక్రియ కొనసాగుతోందని వివరించారు.
మహారాష్ట్రలోని Pune నగరంలో అర్జున్ కుమార్ శర్మను అరెస్ట్ చేయడం ద్వారా రూ.1.16 కోట్ల ట్రేడింగ్ మోసం వెలుగులోకి వచ్చినట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు. నిందితులు “మోనార్క్ నెట్వర్త్ క్యాపిటల్” సంస్థతో సంబంధం ఉన్నట్లు తప్పుడు ప్రచారం చేస్తూ “మోనార్క్ ఫైనాన్స్” పేరుతో నకిలీ యాప్ రూపొందించారు. సోషల్ మీడియా, ముఖ్యంగా ఇన్స్టాగ్రామ్ ద్వారా బాధితులను ఆకర్షించి 300 శాతం లాభాల హామీతో పెట్టుబడులు సేకరించినట్లు విచారణలో తేలింది. కమీషన్ కోసం కరెంట్ బ్యాంక్ ఖాతాలు తెరిచి వాటి యాక్సెస్ను మోసగాళ్లకు అందజేసిన అంశం కూడా బయటపడింది.
నేరగాళ్ల వ్యూహంపై అధికారులు హెచ్చరిస్తూ, సోషల్ మీడియాలో ప్రముఖ ఆర్థిక సంస్థల పేర్లతో తప్పుడు ప్రకటనలు ఇచ్చి బాధితులను వాట్సాప్ గ్రూపుల్లో చేర్చుతున్నట్లు తెలిపారు. అప్పర్ సర్క్యూట్ ట్రేడ్లు, ఐపీఓ కేటాయింపుల పేరుతో నకిలీ స్క్రీన్షాట్లు చూపించి విశ్వాసం పెంచి, మొదట చిన్న మొత్తాలు ఉపసంహరించుకునేలా చేసి తర్వాత భారీ పెట్టుబడులు పెట్టించడంతో పాటు కమిషన్, ప్రాసెసింగ్ ఫీజుల పేరుతో అదనపు డబ్బు డిమాండ్ చేసి ఖాతాలను బ్లాక్ చేస్తున్నట్లు గుర్తించారు. మోసపోయిన నిధులను మ్యూల్ బ్యాంక్ ఖాతాల ద్వారా మళ్లిస్తున్నట్లు విచారణలో తేలింది.
ప్రజలు అధిక లాభాల హామీ ఇచ్చే ప్రకటనలను నమ్మవద్దని సూచించారు. పెట్టుబడి పెట్టే సంస్థ Securities and Exchange Board of India వద్ద నమోదు అయిందో లేదో నిర్ధారించుకోవాలని, తెలియని వ్యక్తుల కరెంట్ ఖాతాలకు డబ్బులు బదిలీ చేయవద్దని హెచ్చరించారు. లాభాల ఉపసంహరణ కోసం ముందస్తు చెల్లింపులు చేయవద్దని సూచించారు. సైబర్ మోసానికి గురైనట్లయితే వెంటనే 1930 హెల్ప్లైన్కు కాల్ చేయాలని లేదా National Cyber Crime Reporting Portal (www.cybercrime.gov.in) లో ఫిర్యాదు చేయాలని స్పష్టం చేశారు.
Cyberabad Police stated that stringent action against cyber criminals is continuing. Between February 20 and 26, eight major cases were solved and 11 accused operating across multiple states were arrested. Of them, nine were linked to trading frauds and two to loan scams.
Authorities secured 564 refund orders in 117 cases, and a sum of approximately ₹1.62 crore is under process for return to victims.
In Pune, Maharashtra, the arrest of Arjun Kumar Sharma led to the detection of a ₹1.16 crore trading fraud. The accused allegedly created a fake app named “Monarch Finance,” falsely claiming links with a reputed financial entity. Victims were lured through Instagram with promises of 300% returns. Investigation revealed misuse of current bank accounts opened for commission purposes.
Police warned that fraudsters use fake advertisements in the names of reputed financial institutions, add victims to WhatsApp groups, and circulate fabricated screenshots related to upper circuit trades and IPO allotments. After building initial trust through small withdrawals, they demand larger investments and additional payments under various pretexts before blocking accounts. Defrauded funds were routed through multiple mule accounts.
Citizens are advised to verify whether an investment firm is registered with SEBI, avoid transferring money to unknown current accounts, and never pay upfront fees for profit withdrawals. Victims should immediately contact the 1930 helpline or file a complaint on the National Cyber Crime Reporting Portal.